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【经济观察与指标】自建黄金交易平台8个月疯狂吸金上亿元

发布时间:2012-07-31
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    未经有关部门批准,一对有着丰富期货操作经验的“80后”夫妻擅自建立了一个黄金交易平台,采用期货交易模式,非法经营黄金期货业务,涉嫌非法经营犯罪。

  在短短8个多月的时间里,湖南维财先后发展了省、市、县三级代理商700余家,代理商通过电话推销和网络营销的方式发展客户近4万户,累计接受客户投资的保证金23亿余元,收取的交易佣金上亿元,单边交易金额高达6000亿余元。

  近日,在公安部和湖南省公安厅的统一指挥下,长沙市公安机关成功破获了这起非法经营黄金期货业务案。据悉,此案也是国内迄今为止涉案人员最多、涉案金额最大的非法经营黄金期货案。

  被投诉指人为操作系统

  “湖南维财的一些业务员以金牌分析师为诱饵,先让客户小赚,获得信任后再加资,然后就会出现大额亏损,客户被迫交出账号密码,最终把账户内资金全变为手续费和亏损。”

  2011年下半年,长沙市政府金融办陆续接到一些关于湖南维财公司的投诉。投诉者反映,湖南维财的操作系统曾多次出现过交易滞后、报价不实、恶意高频刷单的状况。

  曾有人实名举报称,在湖南维财开户后的10天内账户亏损了13万多元。后经了解才知道,导致巨额亏损的主要原因是湖南维财杭州代理商的业务员介绍的所谓“指导老师”在掌握其交易账号和密码后,进行超高频率的恶意交易。对此,不少投诉者认为,这可能是湖南维财在人为操作系统。

  湖南维财公司成立于2010年2月4日,法人代表为楚某,注册资本2000万元,经营范围为贵金属(黄金除外)、有色金属、钢铁、化工、农林产品的销售及相关配套服务。

  “湖南维财在公开宣传中,打有湖南省政府批准、工商行政管理局登记注册及中国工商银行第三方监管等字样,这很容易让投资者误以为其是黄金期货交易合法的电子交易平台。”长沙市政府金融办工作人员说。

  2011年11月,国务院下发《关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》,全国300多家各类交易所迎来了一场清理整顿风暴。该文件规定,凡使用“交易所”字样的交易场所,除经国务院或国务院金融管理部门批准的以外,必须报省级人民政府批准,而湖南维财没有经过这些批准程序。

  11月29日,湖南维财宣称自12月24日起停止黄金交易。但约定时间过后,其仅停止了100盎司一个品种的交易,1盎司、20盎司和50盎司的交易依然在继续。

  2012年1月1日,长沙市公安局对湖南维财公司正式立案侦查,成立了专案组。1月2日,该案主要犯罪嫌疑人楚某和赵某(楚某的妻子)被长沙市公安机关以涉嫌非法经营罪依法刑事拘留。

  与此同时,长沙市公安机关对湖南维财公司在该市的多家涉案代理商立案侦查。

  维财与代理商三七分成

  “由于采取了一种‘高比例分成,代理商低门槛准入’的扩张模式,在短短8个多月的时间里,湖南维财进行了近乎疯狂的扩张。”长沙市公安局经侦支队办案民警告诉《法制日报》记者。

  据介绍,维财公司所有的交易以伦敦金属交易所的实时行情为准,每天凌晨4时30分,维财公司交易系统根据前一天客户交易赢亏情况,自动与维财公司交易用的工商银行银商通账号进行结算,工商银行再根据结算情况调整客户账户里的资金量。维财公司可根据客户的申请提高实际定金的5倍至100倍不等的额度进行“放大交易”。

  维财公司给客户开通的交易黄金有1盎司、20盎司、50盎司、100盎司4个品种,放大交易的比例分别是1:5、1:20、1:50、1:100,交易一手收取的佣金分别是20元、150元、350元、700元。当客户亏损值达到保证金70%以上,即客户的账户保证金低于30%时,如客户不及时补仓,系统就会按时价“强行平仓”,即强行卖出。收取的佣金中,维财公司得30%,省级代理商得70%。省级代理商与市级代理商及市级代理商与县级代理商之间的佣金分配比例,由双方约定分成。

  据了解,楚某曾带领员工一个月内跑了17个城市,大力推广黄金投资知识,当场发展客户。不仅很多在营销市场上摸爬滚打数年的“能人”纷纷加入到了楚某的麾下,就连一些退休的阿公阿婆甚至下岗的工人,也成为湖南维财的客户。

  截至案发,湖南维财在全国范围的代理商超过了700家,平台操作资金超过20亿元。

  辩称对代理商管理疏忽

  “此案之所以会涉及上万人,其中很重要的一个原因,就在于湖南维财利用了一些人一朝暴富的投机心理。”办案民警说。

  由于该案涉及人员众多、金额之大,办案民警调查取证时,对很多交易只能一个账户一个账户地核实求证。“各个银行的账户管理、操作模式都不一样,我们往往需要到不同部门去办理不同的手续。”办案民警说。

  为了尽快查清案件情况,专案组民警加班加点收集证据,频繁奔走于各个银行之间。警方还请了多个相关领域的专家,理清了期货行业中的问题。

  办案民警坦言,该案属于新型经济犯罪案件,在案件定性、取证工作等方面,遇到的难度都是前所未有的。

  “我2005年毕业于湖南师范大学工商管理专业,以前在上海一家公司做外盘期货代理,积累了一定的操盘经验,后来就想着自己单干开公司。”在长沙市第一看守所,楚某对《法制日报》记者说。

  “为了营造业务火爆的表象,我们确实拿出了部分资金进行了造势操作。但成立这个公司主要是为了赚取佣金,而不是为了诈骗。”楚某辩称。

  “对于投资风险、禁止恶意刷单等行为,公司也有明确的制度规定。只是在后来的扩张中,公司对代理商的管理有所疏忽,没有及时有效地把控局面,以至于后来出现了不少代理商为了捞回自己的投资而恶意刷单、频繁交易等问题。”楚某说。

  长沙市政府金融办有关负责人表示,接到举报投诉后,他们迅速上报,长沙市政府随后成立了专门处置小组。目前,该案涉案资金已被依法冻结,相关善后处置工作正在有序进行。


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